Esta mañana se desplegó un megaoperativo en Chaco y Corrientes por una causa por presunto lavado de activos donde investigan a empresarios y personas vinculadas, entre otras actividades, a la cadena EXXEN Gym.

Hasta el momento se saba que se libraron 18 órdenes de allanamiento y cinco órdenes de detención.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Zunilda Niremperger.

Las órdenes de detención alcanzan a Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. La resolución menciona la gravedad de los delitos investigados y encuadra provisoriamente los hechos en el artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal, referido al lavado de activos y sus figuras agravadas.

De acuerdo con la imputación, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek son investigados por el delito de lavado de activos previsto en el apartado 1 del artículo 303. En tanto, respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la hipótesis incorpora los agravantes de "habitualidad" y actuación de manera "organizada".

Los 18 allanamientos se realizan en distintos puntos de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de la provincia de Corrientes. Entre los lugares alcanzados aparecen sucursales de EXXEN Gym, domicilios particulares, concesionarias vinculadas al apellido Clinis, escribanías y estudios contables.

Uno de los procedimientos también se desarrolla en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, según pudo saber Libertad. Las fuerzas tienen órdenes de secuestrar máquinas de gimnasio, dinero, documentación y vehículos, además de material considerado relevante para reconstruir los movimientos patrimoniales investigados.

El operativo es llevado adelante principalmente por Gendarmería Nacional, con participación de distintos escuadrones, y cuenta además con la intervención de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco, a cargo del comisario Verón.

La magnitud del despliegue incluye aproximadamente 200 gendarmes, 50 policías provinciales, cuatro camiones de Gendarmería, diez contadores e informáticos, además de personal de ARCA y de la unidad especializada en delitos complejos que trabaja junto a la Fiscalía Federal.

Los investigadores buscan determinar el origen y circuito de los fondos presuntamente utilizados para la adquisición de bienes, inversiones y desarrollo de actividades comerciales. Los resultados de los allanamientos y la situación procesal de las personas alcanzadas por las órdenes judiciales serán evaluados en las próximas horas por la Justicia Federal.